Зеркала сайта:
http://primecrime.net
http://vorvzakone.ru
http://russianmafiaboss.com

информационное агенство

Воры. Кто они?

О проекте

СМИ о нас

Обратная связь

Реклама на сайте

Пожертвования

Упоминаемые люди

Московские ловкачи "нагрели" Татарстан на двадцать один миллиард рублей

15.01.1998 00:00, Москва 4584

Московский Комсомолец

Гигантскую сумму денег - более 20 миллиардов рублей – выудили московские мошенники, работавшие под крышей коммерческих банков, из бюджета республики Татарстан. Раскрыть эту аферу удалось сотрудникам московского регионального управления по организованной преступности.

Как сообщили "МК" в РУОПе, корни мошенничества лежат в событиях 2-летней давности. В январе 1996 года столичное ТОО "Интайм" пожелало закупить у производственно-энергетического объединения "Татэнерго" 60 тысяч тонн этилена в гранулах (сырье для производства полиэтилена). Взамен фирма обязалась уплатить в бюджет Татарстана недоимку по налогу на прибыль "Татэнерго" в размере 21,6 миллиарда рублей в ценах 1996 года. В течение трех месяцев этилен успешно реализовали. Затем, в апреле, было выписано платежное поручение, которое оказалось фиктивным! Деньги так никуда и не пришли. Миллиарды якобы проходили также через "Платинумбанк", "Красбанк" и банк "Авалон" - в последнем все следы затерялись. Руководителей "Авалона" до сих пор не могут найти.

Сейчас по этому делу привлекается к ответственности руководитель ТОО "Интайм" Василий Ильченко, он же начальник хозяйственного отдела банка "Новомосковский", учредителем которого является "Интайм". Злополучный банк имеет какую-то "странную" структуру. Так, при обыске в его помещениях в кабинете простого охранника банка Анатолия Хейфица было обнаружено 480 тысяч долларов без какой-либо документации.

Отец и дядя незадачливого Толи, Валерий и Игорь Хейфицы, также работают в банке охранниками. Но при этом Игорь Хейфиц одновременно является... президентом банка, а его брат вице-президентом "на общественных началах"! Валерий Хейфиц, гражданин Израиля, был, кстати, неоднократно судим за мошенничество, контрабанду, взяткодательство и незаконное хранение оружия. В кабинетах семейства Хейфиц обнаружили 29 старинных русских икон и другую церковную утварь, ценность и принадлежность которой сейчас уточняется.

Василий Ильченко задержан и уже освобожден под подписку о невыезде. Улик на Хейфицев пока нет. Следствию еще предстоит выяснить, существовали ли в природе эти 21,6 миллиарда рублей. Во всяком случае, сейчас таких денег у банка "Новомосковский" нет и ему грозит банкротство. 

Также неясно, почему правительство Татарстана, недополучившее в свой бюджет столь значительную сумму, не подавало никаких признаков беспокойства почти два года. (Московский комсомолец, 15.01.1998, №007)

Следите за новостями воровского мира на канале Прайм Крайм в Telegram

Последние новости

24.11.2017,

ЭКСКЛЮЗИВ

Греция

Недоразвиад
В Греции готовятся к воровской сходке

20.11.2017,

ЭКСКЛЮЗИВ

Московская область

«Безделушка»
В доме Воскреса нашли пистолет

18.11.2017,

ЭКСКЛЮЗИВ

Франция

Жульверович и другие
«Прайм Крайм» узнал имена воров «в законе», задержанных во Франции

16.11.2017,

ЭКСКЛЮЗИВ

Марий Эл

Истинный мариец
Гули заблокировал «корону» Альберта Рыжего

09.11.2017,

ЭКСКЛЮЗИВ

Украина

Легенда о Воре Артуре
Из воспоминаний младшей сестры одесского «законника»

08.11.2017,

ЭКСКЛЮЗИВ

Московская область

Новые приключения
Шурика Захара привлекают за анашу

Новости региона

18.11.2017, Известия

Пострадавшие в перестрелке росгвардейцы охраняли ранее судимого бизнесмена Павлова

Воры в законе выбирают себе нового короля Москвы

14.11.2017, Наша Версия

Адвокату, который выжил в перестрелке с головорезами Шакро Молодого, снова грозят тюрьмой

«Конечно я стреляю»: полицейский рассказал об устройстве криминальной группы Шакро

12.11.2017, Росбалт

«Воры в законе» начали борьбу за «престол»

10.11.2017, Озодлик

В московском СИЗО с заключенных собрали деньги на свадьбу сына узбекского «вора в законе»

Copyright © 2006 — 2017 ИА «Прайм Крайм» | Свидетельство о регистрации СМИ ИА ФС№77-23426

Все права защищены и охраняются законом.

Допускается только частичное использование материалов сайта после согласования с редакцией ИА "Прайм Крайм".

При этом обязательна гиперссылка на соответствующую страницу сайта.

Несанкционированное копирование и публикация материалов может повлечь уголовную ответственность.

Реклама на сайте.