Зеркала сайта:
http://primecrime.net
http://vorvzakone.ru
http://russianmafiaboss.com

информационное агенство

Воры. Кто они?

О проекте

СМИ о нас

Обратная связь

Реклама на сайте

Пожертвования

Упоминаемые люди

Московские ловкачи "нагрели" Татарстан на двадцать один миллиард рублей

15.01.1998 00:00, Москва 5608

Московский Комсомолец

Гигантскую сумму денег - более 20 миллиардов рублей – выудили московские мошенники, работавшие под крышей коммерческих банков, из бюджета республики Татарстан. Раскрыть эту аферу удалось сотрудникам московского регионального управления по организованной преступности.

Как сообщили "МК" в РУОПе, корни мошенничества лежат в событиях 2-летней давности. В январе 1996 года столичное ТОО "Интайм" пожелало закупить у производственно-энергетического объединения "Татэнерго" 60 тысяч тонн этилена в гранулах (сырье для производства полиэтилена). Взамен фирма обязалась уплатить в бюджет Татарстана недоимку по налогу на прибыль "Татэнерго" в размере 21,6 миллиарда рублей в ценах 1996 года. В течение трех месяцев этилен успешно реализовали. Затем, в апреле, было выписано платежное поручение, которое оказалось фиктивным! Деньги так никуда и не пришли. Миллиарды якобы проходили также через "Платинумбанк", "Красбанк" и банк "Авалон" - в последнем все следы затерялись. Руководителей "Авалона" до сих пор не могут найти.

Сейчас по этому делу привлекается к ответственности руководитель ТОО "Интайм" Василий Ильченко, он же начальник хозяйственного отдела банка "Новомосковский", учредителем которого является "Интайм". Злополучный банк имеет какую-то "странную" структуру. Так, при обыске в его помещениях в кабинете простого охранника банка Анатолия Хейфица было обнаружено 480 тысяч долларов без какой-либо документации.

Отец и дядя незадачливого Толи, Валерий и Игорь Хейфицы, также работают в банке охранниками. Но при этом Игорь Хейфиц одновременно является... президентом банка, а его брат вице-президентом "на общественных началах"! Валерий Хейфиц, гражданин Израиля, был, кстати, неоднократно судим за мошенничество, контрабанду, взяткодательство и незаконное хранение оружия. В кабинетах семейства Хейфиц обнаружили 29 старинных русских икон и другую церковную утварь, ценность и принадлежность которой сейчас уточняется.

Василий Ильченко задержан и уже освобожден под подписку о невыезде. Улик на Хейфицев пока нет. Следствию еще предстоит выяснить, существовали ли в природе эти 21,6 миллиарда рублей. Во всяком случае, сейчас таких денег у банка "Новомосковский" нет и ему грозит банкротство. 

Также неясно, почему правительство Татарстана, недополучившее в свой бюджет столь значительную сумму, не подавало никаких признаков беспокойства почти два года. (Московский комсомолец, 15.01.1998, №007)

Следите за новостями воровского мира на канале Прайм Крайм в Telegram

Последние новости

28.11.2018,

ЭКСКЛЮЗИВ

Кипр

Иосиф и его братья
Важа Биганишвили распечатал мораторий Шакро

Раз Рашад – не разрашат
Азербайджанский вор ответит по белорусским законам

20.11.2018,

ЭКСКЛЮЗИВ

Московская область

Подстелил соломку
Задержанного в Домодедово вора «в законе» отпустили без сопровождающего

11.11.2018,

ЭКСКЛЮЗИВ

Московская область

Чтобы не погас
Огоньку подкинули информацию к размышлению

Времена Беремена
Грузинского вора «в законе» снова пытаются выдворить из страны

02.11.2018,

ЭКСКЛЮЗИВ

Краснодарский край

Глокая Кусдра
В Краснодаре арестован титулованный родственник Шакро

Новости региона

11.12.2018, Lenta.ru

Лицо под граммом: Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?

08.12.2018, «Прайм Крайм»,

ЭКСКЛЮЗИВ

Парпалево
В воровском мире началась смена элит

06.12.2018, Lenta.ru

«Это будет схватка со смертельным исходом»: Воры в законе лишились лидера и нарушили давний запрет. Их ждет борьба за власть

28.11.2018, Росбалт

«Воровской» мир с шиком отметил юбилей Тюрика

Мосгорсуд утвердил приговор "вору в законе" Шакро Молодому

21.11.2018, Business FM

Шакро Молодой скажет последнее слово 28 ноября

Copyright © 2006 — 2018 ИА «Прайм Крайм» | Свидетельство о регистрации СМИ ИА ФС№77-23426

Все права защищены и охраняются законом.

Допускается только частичное использование материалов сайта после согласования с редакцией ИА "Прайм Крайм".

При этом обязательна гиперссылка на соответствующую страницу сайта.

Несанкционированное копирование и публикация материалов может повлечь уголовную ответственность.

Реклама на сайте.