информационное агенство

Воры. Кто они?

О проекте

СМИ о нас

Обратная связь

Реклама на сайте

Пожертвования

Упоминаемые люди

Московские ловкачи "нагрели" Татарстан на двадцать один миллиард рублей

15.01.1998 00:00, Москва 4122

Московский Комсомолец

Гигантскую сумму денег - более 20 миллиардов рублей – выудили московские мошенники, работавшие под крышей коммерческих банков, из бюджета республики Татарстан. Раскрыть эту аферу удалось сотрудникам московского регионального управления по организованной преступности.

Как сообщили "МК" в РУОПе, корни мошенничества лежат в событиях 2-летней давности. В январе 1996 года столичное ТОО "Интайм" пожелало закупить у производственно-энергетического объединения "Татэнерго" 60 тысяч тонн этилена в гранулах (сырье для производства полиэтилена). Взамен фирма обязалась уплатить в бюджет Татарстана недоимку по налогу на прибыль "Татэнерго" в размере 21,6 миллиарда рублей в ценах 1996 года. В течение трех месяцев этилен успешно реализовали. Затем, в апреле, было выписано платежное поручение, которое оказалось фиктивным! Деньги так никуда и не пришли. Миллиарды якобы проходили также через "Платинумбанк", "Красбанк" и банк "Авалон" - в последнем все следы затерялись. Руководителей "Авалона" до сих пор не могут найти.

Сейчас по этому делу привлекается к ответственности руководитель ТОО "Интайм" Василий Ильченко, он же начальник хозяйственного отдела банка "Новомосковский", учредителем которого является "Интайм". Злополучный банк имеет какую-то "странную" структуру. Так, при обыске в его помещениях в кабинете простого охранника банка Анатолия Хейфица было обнаружено 480 тысяч долларов без какой-либо документации.

Отец и дядя незадачливого Толи, Валерий и Игорь Хейфицы, также работают в банке охранниками. Но при этом Игорь Хейфиц одновременно является... президентом банка, а его брат вице-президентом "на общественных началах"! Валерий Хейфиц, гражданин Израиля, был, кстати, неоднократно судим за мошенничество, контрабанду, взяткодательство и незаконное хранение оружия. В кабинетах семейства Хейфиц обнаружили 29 старинных русских икон и другую церковную утварь, ценность и принадлежность которой сейчас уточняется.

Василий Ильченко задержан и уже освобожден под подписку о невыезде. Улик на Хейфицев пока нет. Следствию еще предстоит выяснить, существовали ли в природе эти 21,6 миллиарда рублей. Во всяком случае, сейчас таких денег у банка "Новомосковский" нет и ему грозит банкротство. 

Также неясно, почему правительство Татарстана, недополучившее в свой бюджет столь значительную сумму, не подавало никаких признаков беспокойства почти два года. (Московский комсомолец, 15.01.1998, №007)

Последние новости

12.04.2017,

ЭКСКЛЮЗИВ

Владимирская область

Выдвоеиян
Третий с начала года освободившийся «законник» будет депортирован навсегда

10.04.2017,

ЭКСКЛЮЗИВ

Хабаровский край

Заклеван
Протеже Джангвеладзе в центре скандала

07.04.2017,

ЭКСКЛЮЗИВ

Абхазия

Пыз-пыз
Примет ли Рауль Барцба брошенный вызов?

06.04.2017, Украина

На Анкару!
Грузинскому вору «в законе» не дают закрепиться на Украине

05.04.2017,

ЭКСКЛЮЗИВ

Московская область

Братство Кайца
В Подмосковье убит брат убитого вора «в законе» Эдо Октемберянского

03.04.2017,

ЭКСКЛЮЗИВ

Болгария

Братушки
Бывший депутат Европарламента «крышует» вора «в законе»?

Новости региона

21.04.2017, «Прайм Крайм»,

ЭКСКЛЮЗИВ

Сутулока
В «Бутырке» вор «в законе» избил «стремящегося»

21.04.2017, Lenta.ru

«Они угрожали вывезти ее детей в багажнике»

11.04.2017, Lenta.ru

Хозяйка Elements потребовала у полицейских компенсацию за стрельбу у ресторана

11.04.2017, Интерфакс

Подтверждена связь дела сотрудников СК с расследованием в отношении Шакро Молодого

29.03.2017, BFM.ru

Один из полицейских с Рочдельской признал вину

Мосгорсуд оставил под стражей «вора в законе» Шакро Молодого

Copyright © 2006 — 2017 ИА «Прайм Крайм» | Свидетельство о регистрации СМИ ИА ФС№77-23426

Все права защищены и охраняются законом.

Допускается только частичное использование материалов сайта после согласования с редакцией ИА "Прайм Крайм".

При этом обязательна гиперссылка на соответствующую страницу сайта.

Несанкционированное копирование и публикация материалов может повлечь уголовную ответственность.

Реклама на сайте.