Воры. Кто они?

О проекте

СМИ о нас

Обратная связь

Реклама на сайте

Пожертвования

Упоминаемые люди

Российская мафия выбрала Таррагону в качестве центра по отмыванию денег

Ботир Рахимов
(Батыр Бухарский)

10.09.2010 13:24, Испания 5634

Publico.es

«Наверное, они чувствовали там себя комфортно или просто хорошо знали местность.

Когда они хотели отмыть деньги, то покупали недвижимость и участки земли почти исключительно в провинции Таррагона». Руководители операции «Хава» (Java), одной из самых крупномасштабных, проведённых в Испании против организованных преступных групп из республик бывшего СССР, заявили вчера, что шесть задержанных предпринимателей превратили эту каталонскую провинцию в центр по отмыванию денег, поступавших от российско-грузинской мафиозной группировки, нейтрализованной тремя месяцами ранее.

Это явствует из документов, которые оказались в руках следователей после ареста. Благодаря добытым сведениям, сотрудники Центральной Бригады Национальной Полиции по борьбе с организованной преступностью сумели обнаружить более ста объектов недвижимости, оценочная стоимость которых превышает 24 миллиона евро. Среди этих объектов фигурируют небольшой торговый центр с дискотекой, две гостиницы, около тридцати домов и квартир, строительные участки, гаражи и торговые помещения, расположенные в основном в Таррагоне.

Деньги в недвижимость

Их главным приобретением стала гостиница Trade Hotel Cunit Playa, расположенная в таррагонском городке Кунит (Cunit). За неё было заплачено 2 494 000 евро через общество с ограниченной ответственностью Ladush, SL, входившее в сферу предпринимательской деятельности задержанных. Это было не единственным их миллионным приобретением. В Камбрилсе группа бизнесменов при посредничестве одной женщины купила Hotel Orly, оцениваемый в 1 500 000 евро; в Сервельо (Cervelló), под Барселоной, задержанные приобрели 95 000 квадратных метров земли за два миллиона евро для строительства односемейных коттеджей.

«Странно было слышать, как в самый разгар экономического и строительного кризиса они в своих телефонных разговорах обсуждали покупку земли для застройки», сказал в интервью газете Público один из сотрудников полиции, отметив при этом, что «грязные» деньги поступали в распоряжение группы и за «очень короткий период» отмывались.

Предполагаемым автором схемы отмывания был Гагик Элоян. Он давал рекомендации главарям мафии, во что вкладывать и как обойти процедуры валютного контроля в Испании.

Из Казахстана в налоговый рай острова Мэн

Как предполагается, все шесть задержанных в марте этого года, среди которых были один испанец, подчинялись Ботыру Рахимову, вору в законе, прожившему в Барселоне с 2001 по 2010, и в настоящее время находящемуся в бегах.

Именно он создал целую сеть, позволявшую отмывать огромное количество денег, которые, как сообщает полиция, поступали в Испанию по подложным торговым документам из России, Кипра, Украины, Швейцарии, Литвы, Латвии, США, Казахстана и острова Мэн. (Publico.es, 10.09.2010, О. Лопес-Фонсека)
 

Релевантные статьи

16.06.2010

На посадку!: В аэропорту Барселоны задержан узбекский «вор в законе» «Прайм Крайм», Испания

07.11.2007

ДЕРЖИ ВОРА Московский Комсомолец в Самаре, Самарская область

26.07.2007

В Кыргызстане снова задержали людей "вора в законе" Камчибека Кольбаева: Ссужается кольцо вокруг "Камчи" «Прайм Крайм», Киргизия

21.06.2005

БАНДИТСКИЙ КЫРГЫЗСТАН Вечерний Бишкек, Киргизия

01.11.2002

КРИМИНАЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ БАШКОРТОСТАНА МРЦДС, Башкортостан

28.04.2000

ДО ПОСЛЕДНЕГО БОЙЦА Время новостей, Москва, Тюменская область

05.03.1997

МВД СООБЩАЕТ В МВД БАШКОРТОСТАНА ПРОШЛА РАСШИРЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ИТОГАМ ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ, ПРОВЕДЕННОЙ МВД РОССИИ Башинформ, Уфа, Башкортостан

Последние новости

18.11.2016, Москва

«Застегнули» Ширинова
В Москве, впервые после Деда Хасана, убит вор «в законе»

17.11.2016, Москва

Азербазер
СМИ напугали Москву азербайджанской мафией

Разные лики Саши Чашина
Вдова вора «в законе» Чижа поделилась воспоминаниями о муже

09.11.2016, Турция

Кока колом
В Турции развенчан влиятельный вор «в законе»

09.11.2016, Италия

Моск. и Бари
Мераб Джангвеладзе уведомлен о своей нежелательности

31.10.2016, Армения

Кала… что?
Армения готова к новому партнерству

Новости региона

В Испании задержали около 50 членов грузинской группировки за кражи

14.11.2016, Deutsche Welle

Граждане Грузии бьют воровские "рекорды" в Мадриде

19.05.2016, Noticia.ru

Главу грузинской мафии в Испании приговорили к 20 годам и 11 месяцам тюрьмы

12.04.2016, РАПСИ

Адвокаты "русско-грузинской мафии" в Испании требуют освободить обвиняемых

В Испании начинается суд над 20 членами "русско-грузинской мафии"

Убитые в Испании Гела Галиашвили и Гоча Какалашвили были близкими братьев Шушанашвили

Краудфандинг BB3 media

СОБРАНО СРЕДСТВ, ₽

168 334

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА, ₽

10 000 000

ОСТАЛОСЬ

29 дней

ПОДДЕРЖАЛО

41

ПРОЕКТ ЗАПУЩЕН

7 октября 2016

Поддержать проект

Copyright © 2006 — 2016 ИА «Прайм Крайм» | Свидетельство о регистрации СМИ ИА ФС№77-23426

Все права защищены и охраняются законом.

Допускается только частичное использование материалов сайта после согласования с редакцией ИА "Прайм Крайм".

При этом обязательна гиперссылка на соответствующую страницу сайта.

Несанкционированное копирование и публикация материалов может повлечь уголовную ответственность.

Реклама на сайте.