Основной адрес: https://www.primecrime.ru
Зеркала сайта:
https://primecrime.net
https://vorvzakone.ru
https://russianmafiaboss.com

информационное агенство

Воры. Кто они?

О проекте

СМИ о нас

Обратная связь

Реклама на сайте

Пожертвования

Упоминаемые люди

Московские ловкачи "нагрели" Татарстан на двадцать один миллиард рублей

15.01.1998 00:00, Москва 8134

Московский Комсомолец

Редакция сайта может не разделять взглядов других СМИ

Гигантскую сумму денег - более 20 миллиардов рублей – выудили московские мошенники, работавшие под крышей коммерческих банков, из бюджета республики Татарстан. Раскрыть эту аферу удалось сотрудникам московского регионального управления по организованной преступности.

Как сообщили "МК" в РУОПе, корни мошенничества лежат в событиях 2-летней давности. В январе 1996 года столичное ТОО "Интайм" пожелало закупить у производственно-энергетического объединения "Татэнерго" 60 тысяч тонн этилена в гранулах (сырье для производства полиэтилена). Взамен фирма обязалась уплатить в бюджет Татарстана недоимку по налогу на прибыль "Татэнерго" в размере 21,6 миллиарда рублей в ценах 1996 года. В течение трех месяцев этилен успешно реализовали. Затем, в апреле, было выписано платежное поручение, которое оказалось фиктивным! Деньги так никуда и не пришли. Миллиарды якобы проходили также через "Платинумбанк", "Красбанк" и банк "Авалон" - в последнем все следы затерялись. Руководителей "Авалона" до сих пор не могут найти.

Сейчас по этому делу привлекается к ответственности руководитель ТОО "Интайм" Василий Ильченко, он же начальник хозяйственного отдела банка "Новомосковский", учредителем которого является "Интайм". Злополучный банк имеет какую-то "странную" структуру. Так, при обыске в его помещениях в кабинете простого охранника банка Анатолия Хейфица было обнаружено 480 тысяч долларов без какой-либо документации.

Отец и дядя незадачливого Толи, Валерий и Игорь Хейфицы, также работают в банке охранниками. Но при этом Игорь Хейфиц одновременно является... президентом банка, а его брат вице-президентом "на общественных началах"! Валерий Хейфиц, гражданин Израиля, был, кстати, неоднократно судим за мошенничество, контрабанду, взяткодательство и незаконное хранение оружия. В кабинетах семейства Хейфиц обнаружили 29 старинных русских икон и другую церковную утварь, ценность и принадлежность которой сейчас уточняется.

Василий Ильченко задержан и уже освобожден под подписку о невыезде. Улик на Хейфицев пока нет. Следствию еще предстоит выяснить, существовали ли в природе эти 21,6 миллиарда рублей. Во всяком случае, сейчас таких денег у банка "Новомосковский" нет и ему грозит банкротство. 

Также неясно, почему правительство Татарстана, недополучившее в свой бюджет столь значительную сумму, не подавало никаких признаков беспокойства почти два года. (Московский комсомолец, 15.01.1998, №007)

Следите за новостями воровского мира на канале Прайм Крайм в Telegram и Яндекс.Дзен

Комментарии


Добавить комментарий


Для добавления комментария авторизуйтесь на сайте.

Последние новости

19.11.2022,

ЭКСКЛЮЗИВ

Армения

Работа над ошибками
Айко Астраханский признал себя на порочащей его видеозаписи

12.11.2022,

ЭКСКЛЮЗИВ

Испания

Размаз
Воры «в законе» подрались на днюхе у Геги

14.10.2022,

ЭКСКЛЮЗИВ

Свердловская область

В Екатеринбурге спрофилактировали Бабана

13.10.2022,

ЭКСКЛЮЗИВ

Мурманская область

Бывший вор «в законе» Ильдар Асянов освободился из колонии в Мурмашах

10.10.2022,

ЭКСКЛЮЗИВ

Кипр

Курский вор «в законе» Витя Пан задержан на Северном Кипре

27.09.2022,

ЭКСКЛЮЗИВ

Липецкая область

Из тюрьмы Ельца освободился порезавший Гию Свердловского крестник Таро и Мераба

Новости региона

30.11.2022, «Прайм Крайм»,

ЭКСКЛЮЗИВ

Братья по оружию
Воскрес поддержал развенчанного протеже

Известного гангстера Хаджи Бейлаганского доставят в Москву: грозит новый срок

01.11.2022, Вечерняя Москва

Бизнес или месть: СК завершил расследование убийства вора в законе Алика Рыжего

27.09.2022, Российская газета

Эксперты Совбеза РФ выработали новые меры по борьбе с ОПГ и «ворами в законе»

07.09.2022, «Прайм Крайм»,

ЭКСКЛЮЗИВ

Пытавшийся застрелиться вор «в законе» Гия Длинный ослеп на оба глаза

06.09.2022, «Прайм Крайм»,

ЭКСКЛЮЗИВ

Виском на дуло
68-летний вор «в законе» Гия Диаквнишвили пытался покончить с собой

Copyright © 2006 — 2022 ИА «Прайм Крайм» | Свидетельство о регистрации СМИ ИА ФС№77-23426

Все права защищены и охраняются законом.

Допускается только частичное использование материалов сайта после согласования с редакцией ИА "Прайм Крайм".

При этом обязательна гиперссылка на соответствующую страницу сайта.

Несанкционированное копирование и публикация материалов может повлечь уголовную ответственность.

Реклама на сайте.